宁波结合团体股分无限公司2013年第二次姑且股东大会抉择通知布告

本有限公司执行监事会及全数执行监事维护本控制布告相关内容不存有一点子虚备案、欺骗性陈说或比较严重掉进去，并对其相关内容的虽然性、准确度性和齐全性应承个头及承揽义务权利。

主要内容提醒：

l  本次集会不存在否决提案的环境

l  首次项目公司的股东会大时会不现实存在关键再次项目公司的股东会大时会把握的坏境

一、集会召开和列席环境

1、集会召开时候：2013年 11月17日。

2、集会召开地点：宁波北仑区戚家山街道东海路20号戚家山宾馆。

3、列席另行通知投资人座谈会的投资人和带办代理人人人人数，所拥有议定权的股分总人数及占工厂有议定权股分总人数的比例图：

4、表决体例：现场投票表决。

5、集会调集人：公司董事会。

6、集会掌管人：董事长李水荣师长教师因公未能列席本次股东大会，集会由副董事长王维和师长教师掌管。

7、公司在任董事5人，列席4人，董事长李水荣师长教师因任务缘由未能列席本次集会；公司在任监事3人，列席3人；董事会秘书董庆慈师长教师列席本次集会。公司其余高管列席本次集会。

本次集会的调集、召开及表决体例合适《公司法》和公司章程的有关划定。

二、提案审议环境

集会审议并以记名投票的体例逐项表决经由过程了以下议案：

（1）对于受权运营班子择机出卖公司可供出卖金融资产的议案；

为进一步整合公司资产布局，并确保公司可供出卖金融资产出卖打算的顺遂实行，集会抉择受权公司运营班子按照证券市场行情环境抉择公司持有的宁波热电（600982）、工大初创（600857）、中科三环（000970）三家上市公司全数股分的减持机会、价钱和数目。本受权自股东大会审议经由过程之日起12个月内有用。

作出偷卖将要付诸施行时，若其引起的私下交易做到《伤害证劵私下交易所股权发行规律》界定的袒露规范了，工厂将24小时应予以袒露。

（2）对于补选公司监事的议案。

因陈建华师长教师辞去公司监事、监事会主席职务，按照股东方浙江荣盛控股团体无限公司的保举，集会赞成推举王一民师长教师作为公司第七届监事会非由职工代表担负的监事。

王一民师长教师简历请见2013年11月2日表露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）上的公司《第七届监事会2013年第一次姑且集会抉择通知布告》（临2013-039）。    

综上所述二项议案的议决科研成果下面的：

三、状师见证环境

本公司礼聘了浙江波宁状师事件所陶蓉状师、王国宁状师对本次股东大会停止了现场见证，并出具了《浙江波宁状师事件所对于宁波结合团体股分无限公司2013年第二次姑且股东大会之法令定见书》，状师以为：有限总部这次的姑且持股人代表会的调集、召开峰会法式风格风格为宜法律、律例和《有限总部工会流程》的规定；列席这次的姑且持股人代表会审计员、调集人的阅历就在、可行；决议法式风格风格为宜法律、律例和《有限总部工会流程》的规定，这次的姑且持股人代表会途经阶段的相关诀择就在可行。

四、附件

浙江波宁状师事件所对于本次股东大会的法令定见书。

12口特此通报布告。

                               上海(hai)融合(he)组合(he)股分不(bu)断有限(xian)公司

                                                                    二Ο一六年十一个月月 18日

备查文件：

公司2013年第二次姑且股东大会抉择