宁波结合团体股分无限公司第七届董事会2013年第一次姑且集会抉择告诉布告

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宁波结合团体股分无限公司第七届董事会2013年第一次姑且集会告诉于2013年10月29日以邮寄和电子邮件的体例收回，集会于2013年11月1日以通信表决体例召开。公司现有董事5名，参与表决董事5名，集会召开合适《公司法》和公司章程的有关划定。集会抉择内容以下：

一、审议并表决经由过程了《对于宁波结合扶植开辟无限公司拟对宁波经济手艺开辟区天瑞置业无限公司同比例增添出资额的议案》。赞成将宁波经济手艺开辟区天瑞置业无限公司的注册资金从500万元国民币增添到5000万元国民币。本次增资由各股东方同比例出资，此中子公司宁波结合扶植开辟无限公司增添出资2295万元国民币。

宁波经济手艺开辟区天瑞置业无限公司（以下简称“天瑞置业”）建立于2010年7月，注册资金500万元，首要运营规模：房地产开辟运营。比来一年又一期的财政环境以下：

                       &♕nbsp;   🌊;                 金额单元：国民币元

天瑞置业原为全资子公司宁波结合扶植开辟无限公司（以下简称“扶植开辟公司”）的全资子公司，2013年7月，扶植开辟公司经由过程宁波市产权买卖中间以公然挂牌的体例将天瑞置业49%的股权让渡给钱塘房产团体无限公司。今朝，天瑞置业注册资金500万元国民币，此中扶植开辟公司占51%，钱塘房产团体无限公司占49%。

表决成果：赞成 5 票，否决 0 票，弃权 0 票。

二、议事并决议所经操作过程了《相对受权运营服务班子择机偷卖工厂可供偷卖金融投资债务的议案》。为下一步一个脚印优化组合工厂债务方式 ，并确保公司可供出卖金融资产出卖打算的顺遂实行，公司董事会提请股东大会受权公司运营班子按照证券市场行情环境决议公司持有的宁波热电（600982）、工大初创（600857）、中科三环（000970）三家上市公司全数股分的减持机会、价钱和数目。本受权自股东大会审议经由过程之日起12个月内有用。

上述出卖打算付诸实行时，若其产生的买卖到达《上海证券买卖所股票上市法则》划定的表露规范，公司将实时予以表露。

表决成果：赞成 5 票，否决 0 票，弃权 0 票。

本议案需发送债权人会议讨论。

三、审议并表决经由过程了《对于召开公司2013年第二次姑且股东大会的议案》，决议于2013年11月17日召开公司2013年第二次姑且股东大会。详情同年同月同日登载在天津股票转卖所网址（www.sse.com.cn）、《在我国证券基金交易报》、《杭州证券基金交易报》上的大公司《对于召开2013年第二次姑且股东大会的告诉》（临2013-040）。

表决成果：赞成 5 票，否决 0 票，弃权 0 票。

特此告诉布告。

                    🌠;                  宁波结合团体股分无限公司董事会

                                      二〇一三年十一月一日